Red de lavado ligada al Cártel de Sinaloa operaba desde casinos de la frontera norte
Estados Unidos sanciona a 27 personas y 10 establecimientos ubicados en Sonora, Sinaloa y Baja California que operaban centros de operaciones para blanquear dinero
Por Redacción
VIDEO: Caen sobre El Águila; investigan red de lavado de dinero en Juárez
Catean y aseguran casa de cambio ubicada sobre el Paseo Triunfo; el operativo forma parte de una investigación federal
Por Redacción
Pensiones Civiles del Estado invirtió fondos de retiro en Vector
La financiera fue intervenida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Por Alejandro Salmón Aguilera
Investiga EU a Vector, Intercam y CI Banco, por supuesto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por incurrir en el ilícito
Por Redacción