México se colocó como el segundo destino mundial de transferencias bancarias internacionales vinculadas a fraudes por Internet, de acuerdo con el más reciente Informe sobre Delitos en Internet 2025 del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).
El reporte señala que México recibió mil 782 transferencias de dinero provenientes de víctimas de estafas digitales, quienes realizaron depósitos en el extranjero tras seguir instrucciones de los delincuentes. Con esta cifra, quedó solo por debajo de Hong Kong y superó a países como Vietnam, Indonesia y Canadá.
El documento describe que los grupos criminales utilizan el sistema financiero mexicano para mover recursos obtenidos mediante esquemas como fraudes de inversión y suplantación de identidad corporativa. Estas operaciones permiten transferir y redistribuir el dinero a través de distintas cuentas antes de integrarlo a circuitos legales.
A nivel global, el informe registró pérdidas por 20 mil 800 millones de dólares durante 2025, lo que representó un aumento de 26 por ciento respecto al año anterior. El fraude relacionado con inversiones concentró la mayor parte de estos montos, seguido por el fraude de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC).
En cuanto a reportes, México acumuló mil 654 denuncias presentadas ante el IC3, con lo que ocupó el lugar 11 entre los países con más quejas recibidas por el organismo. El informe ubica al país por debajo de Alemania y Francia en este indicador.
El documento también advierte sobre el crecimiento del uso de criptoactivos en esquemas de fraude, lo que dificulta rastrear los recursos. En este rubro, las pérdidas globales alcanzaron 11 mil 360 millones de dólares.
El reporte detalla que los delincuentes han perfeccionado técnicas de ingeniería social para engañar a empresas y desviar pagos a cuentas bajo su control, en particular mediante correos electrónicos comprometidos de proveedores legítimos.
Además, identifica a las personas mayores de 60 años como el grupo con mayores pérdidas económicas durante 2025, con un total de siete mil 700 millones de dólares a nivel mundial. Entre los fraudes más comunes en este sector se encuentran las estafas de soporte técnico y los engaños de tipo romántico.
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Por Alejandro Salmón Aguilera
