La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer hoy, durante la mañanera, que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26.1 millones de pesos entre 2019 y 2020. El caso involucra a familiares del expresidente.
También se le vincula con una empresa que transfirió mil 557 millones de pesos, 4 millones 942 mil dólares y 164 mil euros al extranjero, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF.
Tras exponer el entramado en el que participaron empresas y parientes del exmandatario, dijo que la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Agregó que la FGR investiga para determinar si existe una ilegalidad imputable.
La UIF inició esta investigación en octubre de 2021, misma que detalla que las transferencias realizadas a Peña, durante 2013-2022, se efectuaron de México a España.
Que hay dos empresas vinculadas a él que han tenido operaciones bancarias en Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
También se logró detectar que el exmandatario recibió transferencias internacionales de un hermano, por 29 millones de pesos, una en 2019 por más de 16 millones de pesos y otras dos en el 2021.
La primera de ellas ocurrió el 20 de octubre de 2021 y fue por cinco millones 702 mil pesos; la segunda fue el 29 de diciembre de 2021 por poco más de cinco millones de pesos.
Gómez detalló que Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas que presentaron irregularidades fiscales y financieras.
Dijo que esas empresas familiares se establecieron antes de que Peña llegará al ejecutivo federal y que son del giro comercial.
Ambas corporaciones habrían realizado transferencias millonarias internacionales, entre el 2013 y el 2018.
Las transacciones a la primera empresa fueron por un monto de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos.
A la segunda se transfirieron: mil 557 millones de pesos, 4 millones 942 mil dólares y 164 mil euros.
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