El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por incurrir en posible lavado de dinero; según una publicación de esa instancia en su cuenta de X.
En la publicación señala que se giraron órdenes para identificar a tres instituciones financieras mexicanas, debido a una “preocupación” en materia de lavado de dinero: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
De momento, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos prohibió hacer transferencias con esas instituciones, ya que podrían estar relacionadas con dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
Según el Departamento del Tesoro, CIBanco administra activos por 7 mil millones de dólares, Intercam 4 mil millones y Vector 11 mil millones de dólares.
“Han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”, señaló.
Estados Unidos indica que en el caso de CI Banco, un empleado facilitó en 2023 la creación de una cuenta para el lavado de 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo.
Agrega que entre 2021 y 2024, CI Banco emitió pagos por 2.1 millones de dólares a nombre de empresas con sede en México y a empresas con sede en China que “se cree enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”.
Respecto a Intercam, señala que a finales de 2022, ejecutivos de este grupo se reunieron con presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, para discutir los esquemas de “lavado” y la trasferencia de fondos desde China.
Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pidió pruebas de los señalamientos a las instituciones.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, sentenció la instancia mexicana.
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