Esta mañana, en la sala 21 de Ciudad Judicial, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Felipe de Jesús V.G., identificado como el propietario de las licorerías Carlitos Güey, quien es acusado del delito de fraude por un monto de 4 millones de pesos.
De acuerdo con los datos contenidos en la carpeta de investigación que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que reúnen las pruebas en la que el imputado defraudó a la víctima identificada como Daniel Simón P.M, exdirector de Regulación Comercial municipal.
Las pruebas presentadas señalan que en agosto de 2024, Daniel Simón y Felipe de Jesús firmaron un contrato en el que la víctima invirtió en la apertura de dos nuevas sucursales de la cadena de licorerías, a cambio de recibir un porcentaje de las ganancias del negocio.
Sin embargo, en enero de este año tuvieron un encuentro en el que el imputado expuso que la inversión no logró los frutos esperados y se comprometió a regresar una parte, por lo que entregó un cheque de 4 millones de pesos.
Al día siguiente, la víctima intentó cobrar el dinero en una sucursal bancaria, pero la transacción le fue negada ya que la cuenta no contaba con los fondos suficientes para realizar dicha operación.
Por lo anterior, el Ministerio Público detalló que el imputado también había incumplido acuerdos contractuales que estaban estipulados, en caso de que la inversión fracasara.
Tras estos hechos, la tarde de ayer se informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) habían realizado la detención del hombre al interior de su domicilio en el fraccionamiento Los Nogales.
Luego de calificar la detención legal del imputado, el juez autorizó imponer la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 12 meses.
Además, se informó que la defensa tendrá seis días para reunir las pruebas suficientes que puedan evitar su vinculación a proceso.
Quieren su agosto en abril; alertan por fraude en trámites de regularización vehicular
Advierte Secretaría de Hacienda que en redes sociales se publicitan ofertas para llevar a cabo el trámite, pero son falsas
Eximen a segunda detenida por fraude contra selección infantil de futbol americano
El juez de control determinó que no había elementos suficientes que justificaran una vinculación a proceso penal en su contra
Dejan en libertad condicional a implicada en fraude a selección de futbol americano
Cubrió el pago de una garantía económica, por lo que podrá continuar el proceso fuera de la cárcel
Cae segunda implicada en fraude a selección infantil de futbol americano
Fiscalía General del Estado informó la detención de la mujer por medio de una orden de aprehensión
