La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este 18 de mayo de 2026 que adicionó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a varias Personas Políticamente Expuestas (PEP) originarias de Sinaloa, como medida preventiva.
De acuerdo con el comunicado, las adiciones se derivaron de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales fueron activados por señalamientos públicos realizados por autoridades de Estados Unidos.
Los bancos mexicanos, ante sus relaciones de corresponsalía con entidades estadounidenses, generaron alertas sobre estos clientes PEP.
La UIF indicó que la inmovilización tiene carácter estrictamente preventivo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. Precisó que estas medidas no constituyen una determinación de responsabilidad penal ni implican culpabilidad.
Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa previstos en la ley, entre ellos el derecho de audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
La UIF señaló que continúa analizando la información y documentación relacionada con estos casos, aplicando los mismos criterios técnicos que en cualquier otro reporte del sistema financiero.
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