Encargados de casas de cambio legalmente registradas en Ciudad Juárez aplaudieron los recientes operativos federales contra establecimientos irregulares, al denunciar que el sector ha sido invadido por negocios “piratas” que operan fuera de la ley y ponen en riesgo la seguridad financiera y fronteriza del país.
De acuerdo con testimonios recabados por este medio, se estima que en esta frontera existen alrededor de 800 casas de cambio, pero únicamente el 12 por ciento están registradas formalmente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El 88 por ciento restante opera en la informalidad, sin controles ni supervisión, lo que ha generado un mercado paralelo que distorsiona la competencia y facilita delitos financieros.
Los operadores legales consideran que los recientes cateos encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) ofrecen una oportunidad histórica para limpiar el sector. Señalan que muchas de estas casas de cambio irregulares no sólo compiten de forma desleal, sino que son utilizadas como plataformas para el lavado de dinero y podrían estar vinculadas con delitos de alto impacto, como el financiamiento al terrorismo, un tema que —afirman— ha generado inquietud en agencias de inteligencia estadounidenses.
“Estos lugares mueven grandes cantidades de efectivo sin origen comprobable, cruzan valores entre México y Estados Unidos sin controles, y eso levanta alertas serias en ambos países”, dijo uno de los entrevistados, que pidió mantener su identidad en el anonimato por motivos de seguridad.
Sobre el caso de la casa de cambio El Águila, cateada el pasado viernes, señalaron que el hombre detenido, identificado como Jaime Huereca o Carlos Miramontes, solo era un empleado, mientras que los verdaderos propietarios operan desde Guadalajara, Jalisco, y están vinculados —según trascendidos— con agentes del Ministerio Público del fuero común en esa entidad, quienes presuntamente utilizan sus influencias y recursos para inyectar capital ilícito en casas de cambio locales.
Añadieron que también operan en Ciudad Juárez casas de cambio cuyos dueños provienen de Tijuana, Jalisco y Nuevo León. Mientras las originarias de Nuevo León suelen estar debidamente registradas, dijeron, las de Baja California y Jalisco son señaladas como las más propensas a operar fuera del marco legal.
Los denunciantes advirtieron que estas casas “piratas” no buscan obtener ganancias legítimas, sino mover grandes sumas de dinero para blanquear recursos ilícitos. Lo hacen imponiendo cotizaciones artificialmente bajas o altas, con lo que secuestran el mercado cambiario local, obligando a los centros legales a reducir sus márgenes de ganancia hasta quedar al borde de la quiebra.
“Lo que buscan no es rentabilidad, sino mover dinero rápido, limpiarlo y desaparecer. Aparentemente no ganan, pero el objetivo es otro”, sostuvo uno de los entrevistados.
En cuanto al detenido Huereca o Miramontes, fue la Fiscalía General del Estado quien confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos por los delitos de conspiración para distribuir drogas y evasión de una prisión en Texas. El operativo de captura se realizó a solicitud de la agencia estadounidense U.S. Marshals, en colaboración con autoridades mexicanas.
Finalmente, fuentes cercanas al caso revelaron que existe una lista de más casas de cambio que podrían ser intervenidas en los próximos días, como parte de una ofensiva coordinada entre México y Estados Unidos para frenar el crimen organizado transnacional que opera desde el sector financiero informal.
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