Fueron 11 transacciones ilegales las que habría ordenado el exgobernador César Duarte para desviar a su favor y de sus allegados un total 96 millones 685 mil 253.80 pesos del erario estatal, de acuerdo con el expediente que integró la Fiscalía General del Estado.
Para la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, se desviaron 64 millones 685 mil 253.80 pesos y para la Financiera División del Norte S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., otros 32 millones, según la carpeta de investigación que se analizó en Estados Unidos para conceder la extradición el exmandatario.
Cuando se hicieron las operaciones, Duarte era, además de gobernador, socio y presidente en el Consejo Directivo de la primera, y fundador y accionista mayoritario de la segunda.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, también acreditó que el dinero desviado se usó para para cubrir gastos personales de Duarte, como el pago de sus impuestos, además para gastos en otras empresas de él y su familia.
El recurso se habría utilizado además para la compra de propiedades asociadas con su persona.
Esa carpeta de investigación que generó la orden de aprehensión por parte de un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, es la que presentó la Fiscalía General de la República ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el proceso de extradición de Duarte.
Por ello, la Fiscalía General de la República ya anunció que conforme a sus facultades y atribuciones procederá a entregar a Duarte a las autoridades estatales para que pongan a Duarte a disposición del juez de Control.
Se giraron contra César Duarte 21 órdenes de aprehensión
Esa causa penal fue una de las 20 que generaron igual número de órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua en el fuero común, por delitos de corrupción.
Una orden de aprehensión más se generó en el ámbito federal. En este último caso, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, acreditó la retención de una parte del sueldo que la administración duartista realizaba a sus empleados, para entregar ese dinero al Partido Revolucionario Institucional.
El caso de desvío de 96.6 millones de pesos, fue el mismo que revisó la juez la jueza del Distrito Sur de Miami, Lauren F. Luis, para autorizar la extradición de quien fuera gobernador en el sexenio de 2010 a 2016.
En la carpeta de investigación se establece que, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, Duarte encabezó las operaciones para realizar 11 operaciones ilegales y sustraer el recurso de las cuentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
En lo que se conoció como la Operación Justicia, la Fiscalía General del Estado acreditó que no existía evidencia alguna respecto a que las agrupaciones ganaderas (registradas como personas morales) hubieran utilizado los apoyos económicos y financieros que les fueron otorgados, para fines públicos.
Detienen en CDMX a hombre de 72 años por presunto fraude de casi 79 mdp en Cuauhtémoc
Según las indagatorias, el detenido simuló supuestos trámites para la gestión de un crédito, solicitando en varias ocasiones diversas cantidades de dinero bajo ese pretexto
FGR nombra a nuevos fiscales federales en 11 estados
Los nombramientos incluyen a seis mujeres y abarcan estados como Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas
El PAN le saca la vuelta a la alianza con el PRI para 2027
Lo que está en la agenda panista es la alianza ciudadana, dice Daniela Álvarez
No solo fueron golpes, además acuchilló a su padre… y le prendió fuego: FGE
Tras la formulación de imputación a Juan Manuel P. T., probable responsable de parricidio cometido en Infonavit Casas Grandes, la Fiscalía reveló que la víctima presentaba diversas lesiones por arma blanca
