La Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró un probable desvío de recursos públicos al revisar las cuentas bancarias del Congreso del Estado, relacionadas con el Fondo de Ahorro de los diputados.
La ASE detectó la posible comisión de hechos delictivos de los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, autorizaron y realizaron transferencias y depósitos de dos cuentas bancarias. El total de las operaciones es de 11 millones 818 mil 500 pesos.
Un primer hallazgo corresponde a transferencias por 5 millones 850 mil pesos de la cuenta número 0194360699, contratada por el Congreso del Estado con BBVA Bancomer, S.A.
Una segunda observación se relaciona con transferencias y traspasos de una cuenta de Banco Mercantil del Norte, S.A. (Grupo Financiero Banorte), por un total de 5 millones 968 mil 500 pesos.
Personas físicas recibieron recursos
La ASE encontró que hubo traspasos a terceros que carecieron de documentación justificativa. Incluso recibieron transferencias, personas físicas que no guardaban relación laboral, contractual o de cualquier tipo con el Congreso.
En la redacción de la denuncia de hechos que presenta la ASE dentro de su informe individual de Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero sobre el ejercicio 2020, señala que una persona física recibió una transferencia por 5 millones 178 mil pesos.
Ese movimiento es de la cuenta de Grupo Financiero Banorte. También a otra persona física se transfirieron 500 mil pesos. Otros 290 mil pesos se transfirieron a un ¨exservidor público del Honorable Congreso del Estado¨.
Para todos los casos, la ASE anunció denuncias de hecho, derivadas de los hallazgos que en primera instancia generan observaciones y luego recomendaciones.
«Denuncia de Hechos para que la Coordinación de Investigaciones II de esta Auditoría Superior del Estado tenga conocimiento de la presente Observación para que se realice las investigaciones pertinentes y en su caso presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, por la posible comisión de hechos delictivos de los servidores públicos que autorizaron y realizaron transferencias de dinero», dice el documento.
El informe de Auditoría Especial se entregó al Congreso del Estado el 17 de diciembre.
Transferencias bancarias sin justificar: ASE
La Auditoría Superior del Estado concluyó que las transferencias no se encontraron debidamente comprobadas y justificadas por los funcionarios responsables. Consideró que los hechos pueden ser constitutivos de conductas delictivas previstas en el Título Décimo Séptimo del Código Penal del Estado del Chihuahua.
La ASE también estableció la posible comisión de hechos delictivos por parte de los particulares que recibieron los recursos. En el caso de las cuentas de Bancomer, por la cantidad global de 5 millones 850 mil pesos; de 5 millones 678 mil pesos respecto a la cuenta de Banorte.
En relación a los particulares, los hechos pueden constituir conductas delictivas previstas en el Título Décimo Octavo del Código Penal del Estado del Chihuahua.
En ninguno de los casos, el Congreso del Estado presentó documentación ni argumentos para aclarar los hallazgos.
De esa manera no se desvirtúan los resultados, establece el informe publicado en la página web de la Auditoría Superior del Estado.
La ASE también reportó en su informe de Auditoría Especial, que el Congreso no proporcionó evidencia documental de la autorización, fundamento legal o disposición administrativa que sustente y regule el Fondo de Ahorro otorgado a los diputados.
Puedes encontrar la investigación completa de la Auditoría aquí.
Derivado de los hallazgos, además de las denuncias de hecho, la ASE incluyó informes. Primero, uno sobre el manejo de la cuenta de Bancomer y luego otro sobre la de Banorte, las dos relacionadas con el Fondo de Ahorro.
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