Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López, junto con Denis Zaharula Vasto Dobarganes, encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, participaron en diciembre de 2017 en una serie de depósitos “hormiga” a un fideicomiso, a través del cual Morena presuntamente reuniría dinero para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de ese año.
Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ese dinerolo recibieron a candidatos, legisladores y operadores electorales de Morena.
En videos de MCCI quedó grabado cómo el 28 de diciembre de 2017 Esquer y Denis Zaharula, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos. Estos fueron por un monto idéntico de 50 mil pesos con una diferencia de 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme.
En este “carrusel” se buscaba sumar un millón 400 mil pesos en efectivo. La idea era formarse en la fila, hacer el depósito y casi de inmediato regresaban a formarse para depositar a la cuenta la siguiente cantidad.
Varios depósitos
“Esta maniobra se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos”, expuso la organización.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) inició en abril de 2018 una investigación sobre el fideicomiso “Por los demás”. Este proyecto se creó en Banco Afirme a la semana del terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, supuestamente para reunir recursos para los damnificados.
Pero el 18 de julio de 2018, 10 de los 11 consejeros del INE aprobaron el dictamen que determinó que, de 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo. Su origen se desconoce, así cono tamnbién las realizadas por Esquer y Denis Zarahula.
Sin embargo, el propio fideicomiso establecía que solo se permitirían aportaciones mediante transferencias electrónicas y cheques.
“Parte de los recursos investigados fueron depositados el 28 de diciembre de 2017 por seis personas en 28 operaciones de 50 mil pesos cada una. Esto, en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, en la Ciudad de México. En conjunto sumaron un millón 400 mil pesos en efectivo. Los depósitos se realizaron en 20 minutos, entre las 16:26 y las 16:47 horas de aquel día”, se indicó.
Depósitos erróneos
Por su parte, la Unidad del INE obtuvo actas del comité técnico que refieren que 64 personas involucradas a Morena donaron 105.2 millones de pesos. Pero solamente hicieron aportaciones por 15.8 millones de pesos.
Alejandro Esquer no formó parte de los fideicomitentes reconocidos por el comité técnico que realizaron las donaciones.
De acuerdo con MCCI, otro factor importante que detectó el INE es que, de 70 personas que retiraron 64.4 millones de pesos del fideicomiso, al menos 56 de ellas eran candidatos, legisladores u operadores políticos morenistas.
La titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República, Denis Zaharula Vasto Dobarganes, también participó en el carrusel de depósitos en la sucursal de San Ángel.
Según información de la dirección general de recursos humanos de la Presidencia de la República, Vasto Dobarganes es licenciada en Derecho y trabajado en la Procuraduría Fiscal en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal como Jefa de Unidad Departamental de Procedimientos Legales de 2008 a 2011 y como Subdirectora de Área de 2011 a 2016.
El 31 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la multa por 197 millones de pesos impuesta por el INE al fideicomiso de Morena.
Esto, debido a que los magistrados del tribunal determinaron que el INE no realizó una investigación exhaustiva y violó la garantía de audiencia. Por eso se revocó “lisa y llanamente” la multa, sin permitir que el INE llenara los huecos de la investigación.
El texto original se puede encontrar en Informe Confidencial, sitio con el que Norte Digital tiene un acuerdo para publicarlo.
Aclara ministro video en el que le limpian los zapatos
El ministro Hugo Aguilar explicó que no se percato de que le derramaron café y fue la propia colaboradora quien intentó resolver la situación
Venta de autos nuevos crece 17% en abril: Inegi
En el primer cuatrimestre del año, se registraron 412 mil 736 vehículos nuevos vendidos
Por El Universal
AMLO pide a Adán Augusto seguir promoviendo la reforma militar ante su aprobación
El presidente López Obrador señaló que la medida servirá para saber qué congresos aprobaron la reforma constitucional y cuáles no
Por El Universal
Confirma AMLO “hackeo” a la Sedena
El mandatario mexicano consideró que la información que se extrajo fue hecha por una agencia extranjera, pues dudó que sea algo interno
Por El Universal
