Servidores públicos de diversos organismos públicos estatales, encargados del combate a la corrupción, fueron capacitados por el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sandro García Rojas.
El funcionario federal fue invitado por Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoria Superior del Estado del Congreso de Chihuahua.
El funcionario impartió la conferencia “Los capitales ilícitos y la simulación, pilares del lavado de dinero y la corrupción”.
La temática abordada expuso los temas relativos a facultades y atribuciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la prevención y combate al lavado de dinero y hechos de corrupción, las convenciones de Mérida, Palermo y Viena, la prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción.
También se habló de la detección e identificación de empresas facturadoras y deductoras a través de operaciones simuladas Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad. Atención a requerimientos de autoridad en el ámbito administrativo, fiscal y penal.
García Rojas -abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero- recalcó la importancia en la coordinación que debe existir entre los diversos órganos encargados de la fiscalización en México, con el objetivo de cerrar trabas o brechas al momento de una investigación, con la finalidad de poder transferirse o compartir información para lograr un objetivo común: la detección de un acto de corrupción relativo al lavado de dinero. El auditor del Estado habló de la relevancia de la labor de fiscalización que desempeña la ASE, dentro de la estrategia de combate a la corrupción en la detección de empresas que facturan o deducen operaciones simuladas.
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