En pleno desarrollo del Mundial 2026, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos, reveló el medio La Nación.
De acuerdo con los reportes, las autoridades buscan determinar cómo la AFA movilizó más de 300 millones de dólares en territorio estadounidense y si esas operaciones cumplieron con la ley. La indagatoria se centra en transacciones relacionadas con contratos internacionales y partidos amistosos.
El FBI detectó que las transferencias se realizaron a través de cuentas en instituciones como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Los movimientos ocurrieron en lapsos de 24 a 72 horas mediante entradas y salidas rápidas de dinero, un patrón que complica el rastreo del destino final de los recursos.
Como parte del análisis, los investigadores identificaron depósitos hacia sociedades como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Estas entidades recibieron más de 3.1 millones de dólares sin registrar actividad comercial que justifique los ingresos.
Las autoridades estadounidenses mantienen la línea de investigación por posibles delitos financieros, entre ellos lavado de dinero y fraude, a partir del uso de estructuras corporativas opacas.
El caso se encuentra en tribunales del Distrito Sur de Florida y lo encabezan tres fiscales federales. Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria, participa en la investigación junto con Christopher Ting, especializado en delitos corporativos, y Michael Berger, con experiencia en fraude bancario.
Durante el proceso, el empresario Guillermo Tofoni declaró ante fiscales federales y entregó documentación relacionada con contratos de partidos y transferencias.
Hasta el momento, la AFA no ha emitido una postura pública sobre la investigación. Claudio Tapia permanece en Estados Unidos con la delegación argentina mientras avanza el Mundial 2026.
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