El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva ofensiva financiera contra estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa y al tráfico de fentanilo, al sancionar a más de una docena de personas y empresas relacionadas con redes de lavado de dinero, criptomonedas y narcotráfico.
Entre los nombres señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aparecen negocios con presencia en Chihuahua, incluida la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas.
Las sanciones forman parte de una investigación coordinada entre la DEA, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano.
El comunicado del Tesoro estadounidense ubica la operación dentro de la estrategia de combate contra el tráfico de fentanilo impulsada por la administración de Donald Trump.
“Esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El documento sostiene que la estructura financiera golpeada operaba para beneficio del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”.
Estados Unidos recordó además que el Cártel de Sinaloa fue designado oficialmente como Organización Terrorista Extranjera (FTO) en febrero de 2025.
La OFAC identificó a Armando de Jesús Ojeda Avilés como uno de los principales operadores financieros de la red.
Según el Gobierno estadounidense, Ojeda coordinaba la recolección de dinero procedente de la venta de fentanilo en Estados Unidos para posteriormente convertirlo en criptomonedas y transferirlo hacia México.
El Tesoro aseguró que la red utilizaba mensajeros, empresas y mecanismos financieros para mover recursos provenientes del narcotráfico.
También fue señalado Jesús Alonso Aispuro Félix como operador financiero encargado de transferencias mediante criptomonedas.
Chihuahua aparece en la investigación
Dentro de las sanciones también aparece Alfredo Orozco Romero, identificado por Estados Unidos como asesor de seguridad y presunto cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.
El Departamento del Tesoro aseguró que Orozco controla la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas mediante familiares señalados como prestanombres.
Las autoridades estadounidenses también sancionaron a Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero por presuntamente actuar como representantes o beneficiarias de dichas operaciones.
Con las sanciones, todos los bienes e intereses financieros de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados.
Además, ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los involucrados.
El Departamento del Tesoro advierte en el comunicado que instituciones financieras extranjeras también podrían enfrentar sanciones si facilitan operaciones relacionadas con las personas designadas.
La acción ocurre en medio del endurecimiento de la política estadounidense contra los grupos criminales mexicanos y del creciente discurso que equipara a los cárteles con organizaciones terroristas.
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