La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este 18 de mayo de 2026 que adicionó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a varias Personas Políticamente Expuestas (PEP) originarias de Sinaloa, como medida preventiva.
De acuerdo con el comunicado, las adiciones se derivaron de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales fueron activados por señalamientos públicos realizados por autoridades de Estados Unidos.
Los bancos mexicanos, ante sus relaciones de corresponsalía con entidades estadounidenses, generaron alertas sobre estos clientes PEP.
La UIF indicó que la inmovilización tiene carácter estrictamente preventivo, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. Precisó que estas medidas no constituyen una determinación de responsabilidad penal ni implican culpabilidad.
Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa previstos en la ley, entre ellos el derecho de audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales.
La UIF señaló que continúa analizando la información y documentación relacionada con estos casos, aplicando los mismos criterios técnicos que en cualquier otro reporte del sistema financiero.
“Actuaron por la libre”: Maru acusa a Jaúregui de ocultarle acciones en caso CIA
La gobernadora afirmó en entrevista con Latinus que el caso destapó una “caja de Pandora” dentro de la Fiscalía y la confrontó con el Gobierno federal
Niega SIDE robo de servidores en IA Center; los movieron por las lluvias
Una gotera en el cuarto de control obligó a cambiar de lugar algunos equipos, afirma vocera de la dependencia
Vandalizan Centro de Inteligencia Artificial
Desconocidos ingresan al edificio, sin forzar cerraduras, y se roban al menos 4 servidores
Caen dos ligados al secuestro de mineros; dos víctimas eran chihuahuenses
“El Tronco” y Milton Yair son identificados como integrantes de Los Menores, célula de Los Chapitos relacionada con la desaparición de diez trabajadores de Vizsla Silver
